Loading...

Himbauan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite NR dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 002/SM/SK-DEKOM/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang pihak eksternal yang independen sebagai anggota yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014.

Jabatan Nama
Ketua Eric Marnandus (merangkap anggota)
Anggota Heriati Gunawan
Anggota Venancia Sri Indrijati W
Pernyataan Independensi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite NR berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersikap objektif, profesional, dan independen. Komite NR tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak manapun dan menghindari setiap potensi benturan kepentingan. Seluruh anggota Komite NR tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Pedoman Kerja Komite NR

Komite NR memiliki Pedoman Kerja Komite NR yang menjadi pedoman pelaksanaan tugasnya. Pedoman tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Struktur dan masa jabatan
  2. Tugas dan tanggung jawab
  3. Prosedur kerja
  4. Rapat
  5. Pelaporan dan pengungkapan,
  6. Anggaran
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab Komite NR sebagaimana diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite NR mencakup fungsi nominasi dan fungsi remunerasi sebagai berikut:

Terkait fungsi Nominasi:

  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenaii:
    • Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    • Kebijakan dan kriteria proses nominasi dan
    • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
  4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS

Terkait fungsi Remunerasi:

  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Rapat Komite

Pada tahun 2019 Komite NR mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat yang dihadiri seluruh anggota Komite (tingkat kehadiran 100%).

Tanggal Rapat Agenda Rapat Kehadiran Komite Rapat
8 Januari Pembahasan KPI 2019 Direksi, penggabungan struktur untuk Direksi dan Direksi-1 100%
13 Februari Pembahasan KPI 2019 Direksi 100%
20 Maret Pembahasan self-assessment Dewan Komisaris, kebijakan suksesi dan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi 100%
22 April Presentasi dari IICD mengenai evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 100%
13 Mei Pembahasan KPI 2019 Direksi 100%
26 Juli Pembahasan penggabungan struktur untuk Direksi dan Direksi-1 100%
16 Agustus Pembahasan penggabungan struktur untuk Direksi dan Direksi-1 100%
17 September Pembahasan penggabungan struktur untuk Direksi dan Direksi-1 100%
8 Oktober Update ke Dewan Komisaris mengenai KPI 2019 dan struktur remunerasi Direksi-1 100%
10 December Diskusi awal evaluasi kinerja Dewan Komisaris tahun 2019 100%
Laporan Pelaksanaan Tugas

Pada tahun 2019, Komite melaksanakan fungsinya yaitu:

  1. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris dan manajemen untuk struktur KPI 2019 Direksi dan evaluasi kinerja Direksi.
  2. Merekomendasikan calon anggota Direksi.
Kebijakan Suksesi Direksi

Komite NR belum merumuskan kebijakan mengenai suksesi Direksi.