Loading...
Komite Audit dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris guna memastikan kualitas laporan keuangan; melakukan pengawasan atas penerapan GCG, prinsip-prinsip akuntansi dan proses pelaporan keuangan; kualifikasi dan independensi dari auditor eksternal; serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit juga bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan.
Komposisi Komite Audit Perseroan terdiri 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang pihak eksternal yang independen sebagai anggota yang telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
Jabatan | Nama |
Ketua | Lindawati Gani |
Anggota | Dr. Timotius, AK., CA |
Anggota merangkap Sekretaris | Herwan, NG |
Seluruh anggota Komite Audit berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi prinsip GCG, bersikap objektif, profesional, dan independen. Komite Audit tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak manapun dan menghindari setiap potensi benturan kepentingan. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun hubungan bisnis dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
Komite Audit memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan yang diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit meliputi:
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit paling sedikit meliputi:
Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:
Kebijakan Rapat
Frekuensi Rapat, Agenda, dan Tingkat Kehadiran
Pada tahun 2022, Komite Audit mengadakan 8 kali rapat yang dihadiri seluruh anggota Komite. Rapat Komite dapat mengundang pihak-pihak internal Perseroan termasuk Dewan Komisaris, Direksi atau fungsi lainnya, bila diperlukan. Tanggal, agenda rapat, dan kehadiran anggota Komite adalah sebagai berikut:
Tanggal Rapat | Kehadiran | Agenda Rapat | Rapat |
3 Januari | 3 orang | 100% | Perkembangan Sustainability | |
28 Januari | 3 orang | 100% | Closing meeting Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) | |
11 Februari | 3 orang | 100% | Diskusi tentang Surat Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan KAP | |
1 Maret | 3 orang | 100% | Review pemilihan KAP dan AP untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 | |
18 April | 3 orang | 100% |
|
|
18 Juli | 3 orang | 100% |
|
|
14 Oktober | 3 orang | 100% |
|
|
22 November | 3 orang | 100% | Kickoff meeting Laporan Tahunan 2022 dengan KAP |
Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, arahan Dewan Komisaris, dan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagai berikut: